Estafa cripto $Libra: piden la detención de Novelli y Terrones Godoy por vínculo con davis
La querella en la causa Estafa Cripto $LIBRA solicitó la detención de Novelli y Terrones Godoy tras identificar una billetera clave vinculada a Davis. Se detectó una transferencia de $1 millón de Davis el mismo día de su reunión en Casa Rosada.
La causa por la estafa cripto $LIBRA sumó un giro decisivo y dramático: el querellante Martín Romeo solicitó formalmente la detención de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores del Tech Forum Argentina y socios clave en el proyecto. La medida fue impulsada tras la identificación de una billetera electrónica que sirvió como nexo central para el movimiento de fondos de Hayden Mark Davis, la figura principal de la presunta estafa. La evidencia más explosiva es una transferencia de $1.015.000 USDT realizada por Davis el 30 de enero de 2025, coincidiendo con su reunión en Casa Rosada junto al presidente Javier Milei y Novelli, lo que profundiza la conexión entre los actores y sugiere un intento deliberado de vaciamiento de activos.
La billetera clave: un nexo entre Davis y los detenidos pedidos
El hallazgo que impulsó el pedido de detención surgió gracias a la información solicitada a la Comisión LIBRA del Congreso y al análisis de transacciones en la blockchain, cruzadas con datos de la plataforma Binance. Los investigadores lograron identificar una billetera cripto a nombre de Novelli y Terrones Godoy, socios responsables del Tech Forum Argentina, el evento que reunió a todos los involucrados en octubre de 2024.
Operaciones sospechosas y riesgo de fuga
La billetera clave, además, estaría vinculada a una segunda cuenta que, según la querella, funcionó como una «cueva» digital para convertir los activos digitales (USDT) en dinero fiduciario. El denunciante Martín Romeo identificó operaciones reiteradas hacia una dirección con el tag FL6P, cuyas transacciones son “típicas de una financiera” por aplicar comisiones bajas (1%) en transferencias de USDT (dólar digital).
La transferencia más relevante y cronológicamente sensible fue la realizada por Davis: $1.015.000 USDT enviados el 30 de enero de 2025. Este es exactamente el mismo día en que Davis, Novelli y el presidente Milei mantuvieron un encuentro en la Casa Rosada, según la agenda oficial de ese momento. Para la querella, esta sincronía sugiere una potencial maniobra de vaciamiento orquestada en tiempo real.
Los motivos detrás del pedido de detención
El pedido de detención para Novelli y Terrones Godoy se basa en dos argumentos centrales esgrimidos por el querellante:
- Riesgo de fuga: Ambos empresarios poseen documentación extranjera, lo que facilitaría su salida del país para eludir el proceso judicial en curso.
- Entorpecimiento de la investigación: La querella denunció el borrado de carpetas en dispositivos secuestrados y el vaciado de cuentas bancarias en el lapso entre el pedido de congelamiento de fondos y la ejecución de la orden judicial.
Estos actos, sumados a la identificación de la billetera crypto como un posible vehículo para desviar fondos, configuran un panorama de riesgo procesal que, según el querellante, solo puede ser contenido mediante la privación de libertad.
El frente internacional: nueva evidencia desde estados unidos
En paralelo a la escalada judicial en Argentina, la investigación de la estafa cripto $LIBRA se reactiva en el distrito sur de Nueva York, Estados Unidos. Los abogados que impulsan la causa en el ámbito internacional presentaron nueva evidencia aportada por un «whistleblower» (denunciante interno).
La información suministrada describe un esquema detallado de:
- Manipulación de tokens: Acciones destinadas a alterar artificialmente el valor del criptoactivo $LIBRA.
- Pagos a influencers: Estrategia coordinada por Davis y el empresario Benjamin Chow para promocionar el activo digital y atraer nuevas víctimas.
Esta nueva evidencia en EE. UU. no solo refuerza la teoría del fraude, sino que podría llevar a unificar las causas relacionadas con otros criptoactivos asociados al escándalo $LIBRA, expandiendo el alcance de la investigación y aumentando la presión sobre Davis y sus colaboradores en ambos hemisferios.
El cerco judicial se cierra sobre los implicados
El pedido de detención de Novelli y Terrones Godoy marca un punto de inflexión en la causa estafa cripto $LIBRA. La identificación de la billetera electrónica y la transferencia millonaria de Davis el día de la reunión en Casa Rosada no solo vinculan directamente a los empresarios con el flujo de capital del principal acusado, sino que plantean serios interrogantes sobre la intención detrás de esos movimientos. Con la investigación intensificándose tanto en Argentina como en EE. UU., el cerco judicial se estrecha alrededor de los implicados, anticipando nuevas revelaciones y la necesidad de una rápida acción de la justicia para asegurar la custodia de los acusados.
