Desarticulan una red de estafas virtuales en home banking

En una operación conjunta entre la Policía Federal y la División de Delitos Tecnológicos, se logró desarticular una red criminal que realizaba estafas virtuales a través de home banking en Buenos Aires y Córdoba. Esta organización, responsable de un fraude que asciende a 80 millones de pesos, operaba engañando a sus víctimas para acceder a sus cuentas bancarias y transferir fondos de forma ilegal.

La investigación comenzó tras múltiples denuncias de usuarios que detectaron movimientos sospechosos en sus cuentas. A partir de estos reportes, los agentes desplegaron un operativo de análisis de datos para rastrear el origen de las transferencias fraudulentas y establecer el modus operandi de la organización.

Modus operandi: acceso remoto y control de dispositivos

Según las autoridades, los estafadores empleaban técnicas de ingeniería social para acceder a las cuentas de sus víctimas. A través de engaños, lograban que estas descargaran un software malicioso en sus dispositivos, permitiéndoles acceder y controlar las cuentas bancarias de forma remota. Con el sistema intervenido, los delincuentes transferían el dinero a cuentas de personas de menor rango en la organización, conocidas como «mulas», encargadas de mover los fondos y dificultar el rastreo.

Las pesquisas de la policía identificaron un total de nueve domicilios relacionados con estas actividades delictivas. Tras esta etapa de investigación, la jueza Alejandra Alliaud, del Juzgado Nacional de Rogatorias, ordenó el allanamiento de las propiedades. Como resultado, dos mujeres y un hombre fueron detenidos, mientras que se incautaron diversos elementos de interés para la causa.

Los resultados del operativo: dineros y dispositivos incautados

En el allanamiento, las autoridades confiscaron más de 200 mil pesos en efectivo, electrodomésticos adquiridos con datos bancarios obtenidos de las víctimas, cinco notebooks, tres CPU, tres dispositivos de cobro electrónico, varias tarjetas de crédito, 22 celulares y documentación relevante. Estos elementos serán clave para avanzar en la investigación y para vincular a otros posibles integrantes de la red.

En paralelo, la Agencia Regional Federal Centro Córdoba realizó otros 20 allanamientos, en los cuales se incautaron equipos informáticos y dispositivos electrónicos utilizados en la realización de las estafas. Estos operativos permitieron consolidar la evidencia y aseguraron el cese de las actividades de la organización.