{"id":93376,"date":"2023-07-07T01:58:28","date_gmt":"2023-07-07T04:58:28","guid":{"rendered":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/?p=93376"},"modified":"2023-07-07T01:58:28","modified_gmt":"2023-07-07T04:58:28","slug":"afip-pone-la-lupa-sobre-las-transferencias-bancarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/2023\/07\/07\/afip-pone-la-lupa-sobre-las-transferencias-bancarias\/","title":{"rendered":"AFIP pone la lupa sobre las transferencias bancarias"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<h6><strong>Se trata de aquellas que superen el l\u00edmite establecido por el ente tributario. \u00bfC\u00f3mo justificarlas?<\/strong><\/h6>\n<p>La\u00a0<strong>Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP)<\/strong>\u00a0pone la lupa sobre las transacciones bancarias que superen el monto m\u00e1ximo establecido, el cual hoy es de\u00a0<strong>200.000 pesos.<\/strong><\/p>\n<p>Para evitar conflictos, se debe contar con documentaci\u00f3n que respalde y valide los montos recibidos o enviados que est\u00e9n por encima de esa cifra.<\/p>\n<h4><strong>\u00bfA partir de qu\u00e9 monto te investigan las transferencias?<\/strong><\/h4>\n<p>La AFIP controlar\u00e1\u00a0<strong>todas\u00a0<\/strong>las transferencias bancarias que superen los $ 200.000. Los bancos informar\u00e1n al Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA) cuando la totalidad de movimientos superen ese monto ya que est\u00e1n\u00a0<strong>obligados.<\/strong><\/p>\n<p>Para evitar que los contribuyentes diversifiquen las sumas entre varias cuentas, las entidades financieras cruzar\u00e1n la informaci\u00f3n de manera autom\u00e1tica.<\/p>\n<p>Y para que AFIP no intime a los contribuyentes por transacciones grandes, se deber\u00e1 contar con\u00a0<strong>documentos<\/strong>\u00a0que respalden la acreditaci\u00f3n de los fondos. Por ejemplo:<\/p>\n<p>\u2013 Boletas de compra y venta<\/p>\n<p>\u2013 Documentos que justifiquen la venta de acciones o una empresa<\/p>\n<p>\u2013 Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios<\/p>\n<p>\u2013 Facturaci\u00f3n de los \u00faltimos meses<\/p>\n<p>\u2013 Constancia del monotributo<\/p>\n<p>\u2013 Certificado de fondos emitido por un contador p\u00fablico<\/p>\n<p>\u2013 Declaratoria del Heredero<\/p>\n<h4><strong>\u00bfQu\u00e9 pasa si recib\u00ed una transferencia grande?<\/strong><\/h4>\n<p>El banco podr\u00e1\u00a0<strong>retener los fondos<\/strong>\u00a0de forma preventiva, hasta que se presente la documentaci\u00f3n correspondiente.<\/p>\n<p>En caso los ingresos no est\u00e9n justificados por trabajo informal o venta de art\u00edculos costosos tambi\u00e9n informal, el ente tributario podr\u00e1 realizar una\u00a0<strong>intimaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<p>Adem\u00e1s, podr\u00eda obligar a inscribirse al monotributo, multar o hasta recategorizar si se exceden los l\u00edmites en la transferencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Se trata de aquellas que superen el l\u00edmite establecido por el ente tributario. \u00bfC\u00f3mo justificarlas? 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