{"id":9107,"date":"2017-10-25T23:25:18","date_gmt":"2017-10-26T02:25:18","guid":{"rendered":"http:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/?p=9107"},"modified":"2017-10-25T23:25:18","modified_gmt":"2017-10-26T02:25:18","slug":"la-justicia-embargo-por-8-millones-a-jorge-macri-en-una-causa-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/2017\/10\/25\/la-justicia-embargo-por-8-millones-a-jorge-macri-en-una-causa-por-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"La Justicia embarg\u00f3 por $8 millones a Jorge Macri en una causa por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<div id=\"moz-reader-content\">\n<div id=\"readability-page-1\">\n<div>\n<div id=\"the-content\">\n<div>\n<p>La Justicia embarg\u00f3 intendente de Vicente L\u00f3pez, Jorge Macri, por 8 millones de pesos en una investigaci\u00f3n por presunto lavado de dinero donde tambi\u00e9n est\u00e1 imputada su mujer, Florencia de Nardi.<\/p>\n<p>La medida fue firmada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien investiga las operaciones financieras relacionadas con la compra de un departamento en Miami por u$s403.000 que denunci\u00f3 el a\u00f1o pasado la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac).<\/p>\n<p>La presunta maniobra de lavado se conoci\u00f3 poco despu\u00e9s de la explosi\u00f3n de los Panam\u00e1 Papers, donde el presidente Mauricio Macri, figuraba como directivo de Fleg Trading, una sociedad offshore de Bahamas.<\/p>\n<p>Por otro lado, la operaci\u00f3n inmobiliaria fue realizada mediante una empresa montada en Miami que recibi\u00f3 un pr\u00e9stamo de una firma uruguaya con \u201csello de goma\u201d cuyo director figura en la filtraci\u00f3n de los Panam\u00e1 Papers, seg\u00fan revel\u00f3 P\u00e1gina12.<\/p>\n<p>El embargo preventivo hab\u00eda sido solicitado por el fiscal federal Mat\u00edas Di Lello y validado por Arroyo Salgado, quien adem\u00e1s dispuso la misma medida para De Nardi.<\/p>\n<p>Por su parte, los abogados del matrimonio apelaron la medida. Y Jorge Macri present\u00f3 ante ese tribunal un seguro de cauci\u00f3n contratado a la filial local de la aseguradora Chubb que le permite ofrecer una garant\u00eda de pago evitando la inhibici\u00f3n de sus bienes hasta que termine la causa.<\/p>\n<p>El 18 de julio de 2012, la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) verific\u00f3 la participaci\u00f3n del intendente de Vicente L\u00f3pez en la compa\u00f1\u00eda Icon Unit 1704 LLC, que hab\u00eda comprado un departamento en la direcci\u00f3n 485 Brickell Avenue 174 por 1.489.200 pesos (u$s403.000 d\u00f3lares a la cotizaci\u00f3n de $3,70 de la \u00e9poca).<\/p>\n<p>La sociedad se cre\u00f3 un mes antes de la transacci\u00f3n con un capital de u$s10.000, con fondos cuyo origen tampoco fueron determinados. El primo del presidente Mauricio Macri argument\u00f3 que el dinero para la compra del inmueble provino de dos pr\u00e9stamos.<\/p>\n<p>Uno de ellos fue otorgado por la sociedad uruguaya Fawsley SA por 184 mil d\u00f3lares, mientras que otros u$s219.000 fueron prestados por el Florida Bank.<\/p>\n<p>Fawsley est\u00e1 presidida por Javier Rubira Alonso, un testaferro uruguayo vinculado al estudio JP Damiani &amp; Asociados que figura en 315 documentos de Mossack Fonseca y vinculado a empresas que fueron investigadas como parte de la \u201cRuta del Dinero K\u201d.<\/p>\n<p>En ese momento, la AFIP determin\u00f3 que \u201cel contribuyente bajo fiscalizaci\u00f3n no detenta, en cabeza propia ni por medio de las sociedades involucradas, la capacidad financiera que pueda justificar el origen de los fondos para la adquisici\u00f3n del inmueble en el exterior\u201d.<\/p>\n<p>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, a partir del reporte de operaciones sospechosas (ROS) N\u00ba8262966, confirm\u00f3 que la operaci\u00f3n se hab\u00eda canalizado a trav\u00e9s de Icon Unit 1704 LLC.<\/p>\n<p>La causa avanza lentamente debido a la escasa colaboraci\u00f3n de las jurisdicciones extranjeras como Estados Unidos, donde las LLC (Compa\u00f1\u00edas de Responsabilidad Limitada, seg\u00fan sus siglas en ingl\u00e9s), son instrumentos que ofrecen cierto \u201cresguardo fiscal\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Justicia embarg\u00f3 intendente de Vicente L\u00f3pez, Jorge Macri, por 8 millones de pesos en una investigaci\u00f3n por presunto lavado<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9108,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[3,41],"tags":[],"class_list":["post-9107","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad","category-nacionales"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/20171025-nac3.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9107","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9107"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9107\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9109,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9107\/revisions\/9109"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9108"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9107"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9107"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9107"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}