{"id":86923,"date":"2023-01-04T23:00:03","date_gmt":"2023-01-05T02:00:03","guid":{"rendered":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/?p=86923"},"modified":"2023-01-04T23:00:03","modified_gmt":"2023-01-05T02:00:03","slug":"denuncian-estafa-piramidal-de-880-millones-a-traves-de-presuntas-operaciones-con-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/2023\/01\/04\/denuncian-estafa-piramidal-de-880-millones-a-traves-de-presuntas-operaciones-con-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Denuncian estafa piramidal de $880 millones a trav\u00e9s de presuntas operaciones con criptomonedas"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<h6><strong>La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) denunci\u00f3 por asociaci\u00f3n il\u00edcita, lavado de activos agravado y estafa a una empresa fantasma dedicada a desplegar acciones para la captaci\u00f3n de fondos de terceros con la promesa de una rentabilidad extraordinaria a trav\u00e9s de supuestas operaciones con criptomonedas, tras descubrir que durante el 2022 realiz\u00f3 movimientos por $880 millones.<\/strong><\/h6>\n<p>El organismo conducido por Carlos Castagneto comprob\u00f3 que la firma, supuestamente dedicada a captar inversiones, no pose\u00eda bienes registrables ni hab\u00eda adquirido ning\u00fan tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado. La causa recay\u00f3 en el Juzgado Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 11.<\/p>\n<p>De hecho, los inspectores del fisco analizaron las facturas electr\u00f3nicas recibidas y observaron que los comprobantes vinculados a la actividad hab\u00edan sido emitidos por una sola firma que presentaba serios indicios de apocrificidad.<\/p>\n<p>\u00abComo resultado de la investigaci\u00f3n se concluy\u00f3 que los fondos acreditados en las cuentas en cuesti\u00f3n proven\u00edan de transferencias realizadas por personas humanas y\/o dep\u00f3sitos en cuenta, que posteriormente eran retirados mediante cheques\u00bb, inform\u00f3 AFIP en un comunicado.<\/p>\n<p>Al respecto, explicaron que, si bien la compa\u00f1\u00eda promet\u00eda una rentabilidad extraordinaria, no se pudieron identificar inversiones o bienes que sustentaran tales rendimientos, por lo que se cree que, en realidad, era un esquema de estafa piramidal, con caracter\u00edsticas similares a otro caso que tom\u00f3 estado p\u00fablico durante 2022 y cuyos part\u00edcipes se encuentran actualmente procesados con prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n<p>El esquema, inform\u00f3 AFIP, inclu\u00eda supuestas operaciones con criptomonedas y cont\u00f3 como promotoras a personas ligadas al \u00abmundo de la far\u00e1ndula\u00bb, quienes ante la consulta por parte del organismo indicaron que \u00abprestaron servicios de publicidad a trav\u00e9s de redes sociales y medios gr\u00e1ficos\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) denunci\u00f3 por asociaci\u00f3n il\u00edcita, lavado de activos agravado y estafa a una<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":86924,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[3,41],"tags":[],"class_list":["post-86923","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad","category-nacionales"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/20230105-Cripto.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/86923","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=86923"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/86923\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":86926,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/86923\/revisions\/86926"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media\/86924"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=86923"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=86923"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=86923"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}