<\/p>\n
La Aduana y la DGI analizaron exportaciones de\u00a0m\u00e1s de 100 empresas realizadas en los a\u00f1os 2020\/2021 y detectaron al menos 15 firmas ficticias con U$S 51 millones en exportaciones<\/strong>\u00a0-cuyo plazo de liquidaci\u00f3n est\u00e1 vencido- de las que solo ingresaron al pa\u00eds U$S 3 millones.<\/p>\n De acuerdo a lo informado por la Aduana, a trav\u00e9s del operativo se detectaron nuevos exportadores de ma\u00edz partido, soja desactivada y aceites-mezcla, caracterizados por el incremento exponencial de los valores exportados.<\/p>\n En este marco,\u00a0se\u00f1alaron que lo que llam\u00f3 la atenci\u00f3n de estas operaciones, fue la relaci\u00f3n desproporcionada entre las exportaciones y la capacidad econ\u00f3mica y financiera de las empresas<\/strong>, que mostraban distintos puntos en com\u00fan.<\/p>\n De esta manera, explicaron en un comunicado que todas las empresas evidenciaron un patr\u00f3n financiero similar, registrando un incremento exponencial en sus vol\u00famenes de exportaci\u00f3n en muy poco tiempo.<\/p>\n Adem\u00e1s, indicaron que la posici\u00f3n mayoritariamente utilizada es la de Ma\u00edz Partido (PA 1104.2300.0000), caracterizada por encontrarse fuera del sistema de precios oficiales.<\/p>\n Asimismo,\u00a0ninguno de los operadores analizados cuenta con capacidad financiera ni operativa acordes a los vol\u00famenes exportados<\/strong>. En todos los casos las gestiones aduaneras recaen en un solo estudio de despachantes.<\/p>\n Por otra parte, destacaron que un porcentaje elevado de las destinaciones son registradas ante la misma aduana del partido de Campana, repitiendo el circuito de exportaci\u00f3n en casi todos los casos.<\/p>\n El monto de divisas liquidadas es sistem\u00e1ticamente muy bajo en relaci\u00f3n con los montos exportados, a su vez, se cotej\u00f3 en algunos casos la existencia de vinculaci\u00f3n entre los compradores extranjeros y los exportadores.<\/p>\n Tras el an\u00e1lisis de la AFIP-DGI,\u00a0muchas de las empresas analizadas se encuentran incluidas en la Base de Firmas Ap\u00f3crifas (base APOC), bajo la calificaci\u00f3n de usinas de cr\u00e9ditos sin solvencia<\/strong>.<\/p>\n En este marco, la Aduana-AFIP present\u00f3 una denuncia que est\u00e1 siendo investigada por el Juez Federal de Campana, Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Charvay, quien orden\u00f3 m\u00e1s de ochenta allanamientos en simult\u00e1neo en todo el pa\u00eds, en los que se secuestraron celulares, PCs, discos r\u00edgidos, documentaci\u00f3n y dos armas de fuego (una sin su pertinente documentaci\u00f3n). La Polic\u00eda Federal, a su vez, colabor\u00f3 en los allanamientos y tambi\u00e9n trabaj\u00f3 en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n De este modo, detectaron la maniobra de 15 empresas truchas con U$S 51 millones en exportaciones -cuyo plazo de liquidaci\u00f3n est\u00e1 vencido- de los que solo ingresaron al pa\u00eds U$S 3 millones, es decir que el 94% de lo exportado no fue ingresado al Banco Central.<\/p>\n \u201cLa Aduana tiene como responsabilidad asegurar que todos los exportadores operen en igualdad de condiciones, evitando maniobras irregulares que afecten las reservas del Banco Central. Los d\u00f3lares son para la producci\u00f3n y el trabajo argentino, no para la especulaci\u00f3n financiera\u201d, se\u00f1al\u00f3 el director general de Aduanas, Guillermo Michel.<\/p>\n Respecto de las m\u00e1s de 40 empresas sospechadas, informaron que la DGI procedi\u00f3 a suspender sus CUIT, mientras que la Aduana emiti\u00f3 un reporte de operaci\u00f3n sospechosa de lavado de dinero ante la UIF.<\/p>\n El Juzgado Federal de Campana investiga la posible existencia de una asociaci\u00f3n il\u00edcita contemplada en el Art. 210 del C\u00f3digo Penal, y\/o delitos tipificados en el R\u00e9gimen Penal Tributario (Ley 27.430) y en el R\u00e9gimen Penal Cambiario (Ley 19.359) y de la comisi\u00f3n de lavado de activos del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n Las investigaciones preliminares dejaron en evidencia que las empresas exportadoras carecer\u00edan de solvencia para afrontar las operaciones de comercio exterior, lo cual demuestra que detr\u00e1s de toda la estructura formal existir\u00edan uno o m\u00e1s exportadores ocultos, cuya identidad no fue develada por el exportador aparente.<\/p>\n En este sentido, indicaron que existen \u201csuficientes elementos de convicci\u00f3n\u201d para sostener que el exportador real -esto es, el verdadero due\u00f1o de la mercader\u00eda- habr\u00eda sido sustituido por empresas ficticias o pantalla.<\/p>\n \u201cDicha sustituci\u00f3n, que aparece evidente con sustento en los datos objetivos obtenidos -incapacidad econ\u00f3mica para afrontar las operaciones-, constituye una acci\u00f3n tendiente a impedir o, cuanto menos, dificultar mediante m\u00e9todos ardidosos el adecuado control del Servicio Aduanero sobre el tr\u00e1fico internacional de mercader\u00edas\u201d, concluyeron.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En el an\u00e1lisis de m\u00e1s de 100 empresas realizadas en los a\u00f1os 2020\/2021 se detectaron al menos 15 firmas<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":82195,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":"","jetpack_publicize_message":"La Aduana detect\u00f3 \"cerealeras truchas\" que no ingresaron divisas al pa\u00eds","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[3,41],"tags":[],"class_list":["post-82194","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad","category-nacionales"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/20220911-Cerealeras-Truchas.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82194","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82194"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82194\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":82197,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82194\/revisions\/82197"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media\/82195"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82194"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82194"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82194"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}