Los movimientos fueron realizados entre 2009 y 2014, cuando la empresa Iecsa estaba a nombre de Angelo Calcaterra, primo del actual presidente Mauricio Macri y sindicado como su testaferro. P\u00eda Calcaterra, sobrina de\u00a0Macri y actual funcionaria, est\u00e1 directamente involucrada en las maniobras.<\/p>\n
Tres jueces federales recibir\u00e1n esta semana informaci\u00f3n que pone en la mira transacciones sospechosas vinculadas al presidente Mauricio Macri y su familia. Esa documentaci\u00f3n abultar\u00e1 las pruebas que conforman las causas Panam\u00e1 Papers, Odebrecht (soterramiento del Sarmiento) y la que investiga las irregularidades en la obra p\u00fablica y que hasta ahora tienen como principal acusado a L\u00e1zaro B\u00e1ez.<\/p>\n
Las presentaciones en Comodoro Py las realizar\u00e1 el diputado del Frente Para la Victoria Rodolfo Tailhade y contienen documentaci\u00f3n detallada de los giros de dinero. Por esa raz\u00f3n, solicitar\u00e1 que se investigue si Iecsa cometi\u00f3 evasi\u00f3n fiscal por un monto aproximado de 14 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
El presunto delitro se habr\u00eda cometido a trav\u00e9s de una maniobra que involucra a la firma chilena Inversora Andina, cuya controlante es Iecsa. Inversora Andina, sin empleados, pag\u00f3 sueldos y gir\u00f3 dividendos a su controlante argentina a trav\u00e9s del Pacific Trade Bank, entidad financiera registrada en Samoa, un para\u00edso fiscal cerca de las islas Cook, que curiosamente tiene domicilio en el mismo lugar que unas 200 empresas off shore.<\/p>\n
La hip\u00f3tesis de Tailhade es que el dinero que termin\u00f3 en un para\u00edso fiscal provino de las obras p\u00fablicas que Iecsa tiene en Latinoam\u00e9rica junto con Odebrecht y Ghella.<\/p>\n
En su acusaci\u00f3n est\u00e1 directamente involucrada P\u00eda Calcaterra, que era la administradora de Inversora Andina durante los a\u00f1os en que se produjeron los giros de dividendos y hoy es funcionaria de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, el organismo del Estado que tiene que investigar el lavado de activos.<\/p>\n
En su pol\u00e9mico periplo por el mundo, P\u00eda Calcaterra fue denunciada por evasi\u00f3n fiscal en Espa\u00f1a en 2015, y por fraude en Rep\u00fablica Dominicana, en una obra en la cual Iecsa est\u00e1 acusada de haberle hecho perder al estado dominicano 400 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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