{"id":73562,"date":"2022-04-01T17:34:06","date_gmt":"2022-04-01T20:34:06","guid":{"rendered":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/?p=73562"},"modified":"2022-04-01T17:34:06","modified_gmt":"2022-04-01T20:34:06","slug":"bancos-deberan-informar-sobre-cuentas-de-clientes-no-residentes-en-el-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/2022\/04\/01\/bancos-deberan-informar-sobre-cuentas-de-clientes-no-residentes-en-el-pais\/","title":{"rendered":"Bancos deber\u00e1n informar sobre cuentas de clientes no residentes en el pa\u00eds"},"content":{"rendered":"
\n
<\/h5>\n
A partir de la entrada en vigencia de la normativa, los bancos tendr\u00e1n 60 d\u00edas para cumplir con el requerimiento para las cuentas existentes y de 10 d\u00edas para las nuevas cuentas.<\/h5>\n
\n

Los bancos deber\u00e1n proveer a la AFIP informaci\u00f3n sobre las cuentas de sus clientes que tengan residencia fiscal fuera de la Argentina en base a c\u00e1nones internacionales en materia de identificaci\u00f3n,<\/strong>\u00a0de acuerdo con las reglas previstas por el Est\u00e1ndar Com\u00fan de Reporte de la OCDE (CRS, por sus siglas en ingl\u00e9s),<\/strong>\u00a0dispuso este jueves el Directorio del\u00a0Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA).<\/strong><\/p>\n

De esta forma,\u00a0las entidades financieras estar\u00e1n obligadas a reportar cuentas de no residentes a la AFIP<\/strong>\u00a0y deber\u00e1n requerir a sus\u00a0clientes con residencia fiscal fuera del pa\u00eds una declaraci\u00f3n jurada que incluya, para personas humanas y jur\u00eddicas<\/strong>, la informaci\u00f3n sobre el lugar de residencia fiscal y el\u00a0n\u00famero de identificaci\u00f3n fiscal, direcci\u00f3n, controlantes, entre otros datos.<\/strong><\/p>\n

\u00abLa comunicaci\u00f3n le permite al BCRA intervenir en la supervisi\u00f3n de los procesos de debida diligencia instrumentados por las entidades bajo su \u00f3rbita, en relaci\u00f3n con CRS y FATCA\u00bb, informaron el Central y la Agencia Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) en un comunicado conjunto.<\/p>\n

A partir de la entrada en vigencia de la normativa,\u00a0los bancos alcanzados tendr\u00e1n un plazo de 60 d\u00edas para dar cumplimiento al requerimiento para las cuentas existentes y de 10 d\u00edas para las nuevas cuentas.<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan se inform\u00f3, la adaptaci\u00f3n permitir\u00e1 que la informaci\u00f3n que suministren los bancos cumpla con los requisitos del est\u00e1ndar fijado por la OCDE y\u00a0as\u00ed controlar la evasi\u00f3n tributaria y el lavado de dinero.<\/strong><\/p>\n

\u00abLa comunicaci\u00f3n se enmarca en la colaboraci\u00f3n coordinada por la AFIP con los organismos de contralor de entidades financieras a los fines de dar cumplimiento efectivo a las verificaciones a las que se encuentra obligada Argentina en el marco del\u00a0Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes<\/strong>\u00ab, detallaron la AFIP y el BCRA.<\/p>\n<\/div>\n

 <\/p>\n<\/header>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A partir de la entrada en vigencia de la normativa, los bancos tendr\u00e1n 60 d\u00edas para cumplir con el requerimiento<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":73563,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[3,41],"tags":[],"class_list":["post-73562","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad","category-nacionales"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/20220401-Banco-Central.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73562","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73562"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73562\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":73565,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73562\/revisions\/73565"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media\/73563"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73562"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73562"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73562"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}