{"id":66497,"date":"2021-12-06T15:29:33","date_gmt":"2021-12-06T18:29:33","guid":{"rendered":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/?p=66497"},"modified":"2021-12-06T15:50:24","modified_gmt":"2021-12-06T18:50:24","slug":"detienen-a-cuatro-hombres-acusados-de-fraudes-con-tarjetas-de-credito-por-casi-300-millones-de-pesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/2021\/12\/06\/detienen-a-cuatro-hombres-acusados-de-fraudes-con-tarjetas-de-credito-por-casi-300-millones-de-pesos\/","title":{"rendered":"Detienen a cuatro hombres acusados de fraudes con tarjetas de cr\u00e9dito por casi 300 millones de pesos"},"content":{"rendered":"<h5><\/h5>\n<h5 id=\"div_cuerpo\" class=\"content cable-content\">Cuatro hombres fueron detenidos en la ciudad bonaerense de Lan\u00fas acusados de integrar una asociaci\u00f3n il\u00edcita dedicada a efectuar fraudes con tarjetas de cr\u00e9ditos por un monto que asciende a casi 300 millones de pesos a trav\u00e9s de m\u00e1s de 100 mil transacciones, se inform\u00f3 hoy oficialmente.<\/h5>\n<div class=\"content cable-content\">\n<p>La investigaci\u00f3n fue desarrollada por la fiscal\u00eda Nacional en lo Criminal y Correccional N\u00b0 60 y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), se report\u00f3 a trav\u00e9s de la web www.fiscales.gob.ar.<\/p>\n<p>Los hombres fueron detenidos el mi\u00e9rcoles pasado tras el allanamiento simult\u00e1neo de sus domicilios donde se secuestraron dispositivos inform\u00e1ticos, diferentes tipos de documentaci\u00f3n, dos Posnet (de Mercado Pago y Prisma Medios de Pago S.A.) y otros elementos de inter\u00e9s para la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Las detenciones se produjeron en las inmediaciones de la sucursal del Banco Galicia en Lan\u00fas, donde hab\u00edan concurrido con el fin de destrabar la acreditaci\u00f3n de la suma dineraria bloqueada preventivamente por la empresa Prisma S.A.<\/p>\n<p>Los fiscales Cecilia Incardona y Horacio Azzol\u00edn le solicitaron a la jueza Alejandra Alliaud una serie de medidas investigativas, que fueron desarrolladas por la Divisi\u00f3n Fraudes Bancarios de la Polic\u00eda de la Ciudad y permitieron individualizar a cuatro hombres que integrar\u00edan la organizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Meses atr\u00e1s la Ufeci inici\u00f3 una investigaci\u00f3n preliminar en virtud de la denuncia efectuada por la firma de Prisma Medios de Pago (ex Visa Argentina), en la que daba cuenta sobre un posible fraude en su perjuicio.<\/p>\n<p>Los investigadores estiman que el delito fue cometido por las autoridades de una empresa de taxis, quienes habr\u00edan cargado en el sistema de Prisma un total de 101.121 transacciones efectuadas con tarjetas de cr\u00e9dito, para que les fueran abonadas.<\/p>\n<p>Sin embargo, 8.342 titulares de las tarjetas de cr\u00e9dito cuestionaron y desconocieron esos pagos.<\/p>\n<p>Seg\u00fan indicaron, el monto de las m\u00e1s de 100 mil transacciones asciende a casi trescientos millones de pesos.<\/p>\n<p>Por otra parte, se estableci\u00f3 que desde la cuenta que la empresa de taxis ten\u00eda en el Banco Galicia se transfer\u00edan montos significativos a otras cuentas registradas a nombre de otras sociedades que, con el devenir de la investigaci\u00f3n, se determin\u00f3 que, al menos, una de ellas era controlada por los investigados.<\/p>\n<p>En este contexto, la UFECI sugiri\u00f3 el bloqueo preventivo de esas cuentas, que no se alertara a los titulares de estas, y que se dispusieran tareas de seguimiento en las inmediaciones de los bancos con los que operaba la empresa investigada.<\/p>\n<p>D\u00edas despu\u00e9s, quienes figuraban como presidente y apoderado legal de la firma, se presentaron en la sucursal del Banco Galicia para extraer el dinero depositado por Prisma, lo cual no lograron hacer en virtud de los bloqueos preventivos dispuestos.<\/p>\n<p>En la causa se investiga <strong>\u201cla posible existencia de una organizaci\u00f3n il\u00edcita que podr\u00eda haber estado y\/o estar\u00eda detr\u00e1s de la maniobra denunciada, por la log\u00edstica necesaria para obtener (probablemente de forma il\u00edcita) los datos de tantas tarjetas de cr\u00e9dito, as\u00ed como para montar la empresa, cargar los datos simulando ser operaciones leg\u00edtimas y armar una ingenier\u00eda societaria para luego mover el dinero producto del delito entre distintas cuentas que, incluso, posibilitar\u00eda su lavado\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuatro hombres fueron detenidos en la ciudad bonaerense de Lan\u00fas acusados de integrar una asociaci\u00f3n il\u00edcita dedicada a efectuar 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