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Hay al menos 3000 cuentas financieras que argentinos tienen en el exterior del pa\u00eds bajo la lupa de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP). Mediante el cruce de informaci\u00f3n con otros entes tributarios del mundo, en el \u00faltimo tiempo el fisco ya pudo recaudar m\u00e1s de $600 millones de impuestos evadidos.<\/p>\n
Las cuentas detectadas en el exterior corresponden a personas con \u201celevados patrimonios\u201d que no presentaron su declaraci\u00f3n jurada de Bienes Personales; que omitieron declarar colocaciones financieras en el exterior en sus prestaciones de Bienes Personales; que s\u00ed la declararon, pero por un monto inferior al que figura en la informaci\u00f3n recibida del exterior; o a contribuyentes que tienen una cuenta afuera pero ni siquiera est\u00e1n inscriptos en Bienes Personales.<\/p>\n
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Los datos que utiliza la AFIP para cobrar los impuestos evadidos, tanto por empresas como por individuos, provienen de m\u00e1s de 90 pa\u00edses. Se trata de un mecanismo global de intercambio de informaci\u00f3n autom\u00e1tica sobre colocaciones bancarias.<\/p>\n
En un principio, se inici\u00f3 el procesamiento de la base de datos sobre cuentas financieras de argentinos en el exterior correspondientes a los per\u00edodos 2016 y 2017. La explotaci\u00f3n de esa informaci\u00f3n le permiti\u00f3 al organismo que conduce Mercedes Marc\u00f3 del Pont recaudar m\u00e1s de $600 millones en impuestos evadidos. Los ajustes ascienden, en promedio, a 1,2 millones de pesos por contribuyente.<\/p>\n
El monto surgi\u00f3 tras analizar m\u00e1s de 1600 casos referidos a dichos a\u00f1os, en los cuales se identificaron irregularidades en unos 470. Adem\u00e1s, existen unos 20 contribuyentes a quienes se les detectaron colocaciones financieras no declaradas en el exterior que \u201cperdieron los beneficios del blanqueo de 2016\u2033.<\/p>\n
Sobre esos per\u00edodos, en los que hab\u00eda informaci\u00f3n sobre m\u00e1s de 300.000 cuentas, todav\u00eda restan fiscalizar unas 1400 m\u00e1s. No todos los casos terminar\u00e1n en un ajuste de impuestos por evasi\u00f3n. En general, la investigaci\u00f3n arroja que las cuentas estaban declaradas por terceros o son colocaciones con cotitulares, entre otros motivos.<\/p>\n
El pr\u00f3ximo paso del fisco ser\u00e1 avanzar con el an\u00e1lisis de los paquetes de datos correspondientes a los per\u00edodos 2018 y 2019. Durante los \u00faltimos a\u00f1os se ampli\u00f3 el conjunto de pa\u00edses que participan del intercambio autom\u00e1tico de informaci\u00f3n previsto por la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OCDE) y el G-20, por lo que la AFIP espera analizar m\u00e1s de 500.000 registros de cuentas financieras que fueron recibidas.<\/p>\n
La Argentina recibe anualmente los datos personales completos de los titulares de las colocaciones bancarias e informaci\u00f3n precisa sobre las cuentas financieras, como el n\u00famero de cuenta, el saldo a fin de a\u00f1o y los intereses acreditados. Sobre esos \u201ccientos de miles de registros\u201d bancarios, la AFIP cruza la informaci\u00f3n y \u201cdecanta\u201d una cierta cantidad de casos para ser investigados.<\/p>\n
De acuerdo con lo que pudo conocer este medio, a lo largo de los \u00faltimos dos a\u00f1os la administraci\u00f3n tributaria empez\u00f3 a analizar \u201cen profundidad\u201d los reportes oficiales remitidos anualmente. \u201cEl objetivo es hacer frente al da\u00f1o que producen las guaridas fiscales\u201d, se\u00f1al\u00f3 una fuente. dib<\/p>\n
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