{"id":62792,"date":"2021-10-04T23:49:21","date_gmt":"2021-10-05T02:49:21","guid":{"rendered":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/?p=62792"},"modified":"2021-10-04T23:52:39","modified_gmt":"2021-10-05T02:52:39","slug":"revelan-mas-datos-de-argentinos-en-paraisos-fiscales-y-se-expone-entramado-societario-de-los-macri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/2021\/10\/04\/revelan-mas-datos-de-argentinos-en-paraisos-fiscales-y-se-expone-entramado-societario-de-los-macri\/","title":{"rendered":"Revelan m\u00e1s datos de argentinos en para\u00edsos fiscales y se expone entramado societario de los Macri"},"content":{"rendered":"

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La investigaci\u00f3n liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s) y conocida desde este domingo como Pandora Papers arroj\u00f3 nuevos datos sobre cuentas de argentinos en para\u00edsos fiscales y expuso otra vez el patrimonio no declarado y los secretos financieros de la familia Macri, al revelar la existencia de la sociedad offshore TNB Investments Limited, creada en Belice en 2016 por Mariano Macri, uno de los hermanos del exmandatario y autor del libro en el que denunci\u00f3 \u00abla trama de poder, pol\u00edtica y negocios\u00bb del exjefe de Estado y fundador del PRO.<\/h5>\n

TNB Investments Limited no aparece registrada ante la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) y Mariano Macri fue su controlador, de acuerdo a la informaci\u00f3n obtenida en los archivos que fueron analizados por los 150 medios que participan de la pesquisa, por la Argentina elDiario Ar, Infobae y La Naci\u00f3n.<\/p>\n

Seg\u00fan una fuente que intervino en la conformaci\u00f3n societaria, Mariano Macri quer\u00eda abrir una cuenta bancaria para recibir 2,6 millones de d\u00f3lares -un pago inicial de 350.000 d\u00f3lares y treinta cuotas posteriores de 75.000 d\u00f3lares- como parte de un retiro de dividendos en su rol de accionista de Socma.<\/p>\n

Con ese fin se constituy\u00f3 TNB Investments, que inicialmente tuvo un capital de 50.000 d\u00f3lares, y creada a trav\u00e9s del estudio jur\u00eddico Alem\u00e1n, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un bufete de abogados de Panam\u00e1 que se especializa en los servicios a multinacionales, inversionistas financieros y millonarios, seg\u00fan public\u00f3 hoy el diario El Pa\u00eds, otro de los medios que participan del consorcio internacional que este domingo difundi\u00f3 los Pandora Papers.<\/p>\n

Consultado por ICIJ, un vocero de Mariano Macri confirm\u00f3 que TNB Investments pertenec\u00eda al hermano del expresidente, aunque neg\u00f3 que haya movilizado fondos.<\/p>\n

\u00abLa abri\u00f3 para hacer algunos negocios que nunca se concretaron vinculados a la tecnolog\u00eda, como monederos electr\u00f3nicos. Nunca la utiliz\u00f3, ni lleg\u00f3 a tener activos, ni cuentas bancarias asociadas\u00bb,<\/em> asegur\u00f3.<\/p>\n

TNB Investments Limited registr\u00f3 otra ramificaci\u00f3n offshore que revela la ingenier\u00eda financiera y el entramado societario de los Macri fuera del pa\u00eds.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Seg\u00fan los Pandora Papers, la sociedad de Mariano Macri tuvo como directora, a su vez, a Corporate Manager Limited, otra empresa \u00abfantasma\u00bb, tambi\u00e9n constituida en el para\u00edso fiscal de Belice, en la costa este de Am\u00e9rica Central, y de la que por ahora no se conocen m\u00e1s datos, salvo que contin\u00faa activa hasta la actualidad.<\/p>\n

Adem\u00e1s, los documentos que integran la investigaci\u00f3n de ICIJ hacen menci\u00f3n a una tercera sociedad, identificada como Reata Pacific Ltd, en este caso registrada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.<\/p>\n

Seg\u00fan investig\u00f3 la justicia argentina, Reata Pacific Ltd tuvo dos cuentas bancarias por unos 25 millones de d\u00f3lares (21,4 millones de euros) y estuvo controlada, a su vez, por el fideicomiso Qui\u00f1el Trust, radicado en el principado de Liechtenstein.<\/p>\n

Este \u00faltimo fue creado en noviembre de 2000 con la madre de Macri, Alicia Blanco Villegas, como beneficiaria y fiduciante, con el prop\u00f3sito, seg\u00fan las declaraciones de la familia Macri, de organizar su herencia entre sus hijos y sus nietos.<\/p>\n

La semana pasada, un reciente informe de la AFIP difundi\u00f3 que otro de los hermanos de Mauricio Macri, Gianfranco, hab\u00eda declarado como propias las cuentas bancarias del fideicomiso Qui\u00f1el Trust cuando, en rigor, pertenec\u00edan a su madre, Alicia Blanco Villegas, quien estaba excluida del beneficio del blanqueo de activos en el Exterior.<\/p>\n

De hecho, el art\u00edculo 83 de la ley de blanqueo de capitales sancionada por el Congreso en 2016 estableci\u00f3 que los \u00abc\u00f3nyuges, los padres y los hijos menores emancipados\u00bb de los funcionarios quedaban impedidos de hacerlo.<\/p>\n

La revelaci\u00f3n sobre el fideicomiso Qui\u00f1el Trust, que lleg\u00f3 a administrar 25 millones de d\u00f3lares, fue profundizada por el diario \u00c1mbito Financiero, desde donde consignaron que \u00abQui\u00f1el posee el 100% de las acciones de Reata Pacific Ltd, BVI, que a su vez era titular de dos cuentas bancarias\u00bb<\/em> y que los \u00abderechos del fiduciante\u00bb<\/em> eran administrados por el banco Credit Suisse Trust AG en representaci\u00f3n de \u00abAlicia Beatriz Blanco Villegas, con quien figura un contrato firmado\u00bb.<\/p>\n

Por otro lado, en los Panam\u00e1 Papers tambi\u00e9n aparecen mencionados el ecuatoriano Jaime Dur\u00e1n Barba, asesor de Mauricio Macri y de las campa\u00f1as electorales de Cambiemos; los empresarios de la industria farmac\u00e9utica Marcelo Figueiras (Laboratorio Richmond) y Hugo Sigman (Grupo Insud); Zulema Menem, hija del fallecido expresidente, y el exsecretario de N\u00e9stor Kirchner, Daniel Mu\u00f1oz, fallecido en 2016.<\/p>\n

Los investigadores de los Pandora Papers, de todas formas, resaltaron que la apertura de una sociedad en un para\u00edso fiscal no constituye de por s\u00ed una actividad il\u00edcita, aunque quienes no declaren esa cuenta ante la autoridad impositiva s\u00ed puede incurrir en un delito de evasi\u00f3n o elusi\u00f3n fiscal e incluso lavado de dinero.<\/p>\n

De hecho, por ejemplo, fuentes de Laboratorios Richmond, de Figueiras, indicaron a T\u00e9lam que el ICIJ ha podido corroborar con documentos que la cuenta que figura en los Pandora Papers se encuentra correctamente declarada ante las autoridades tributarias.<\/p>\n

En el caso de Mu\u00f1oz, de los Pandora Papers surge que desde 2010 y a trav\u00e9s de distintas sociedades \u00e9l y su esposa, Carolina Pochetti, compraron propiedades en Estados Unidos valuadas en 70 millones de d\u00f3lares, mientras que a partir de 2013 aparecieron como titulares de las sociedades offshore Gold Black Limited y Old Wolf Limited.<\/p>\n

Argentina figura entre los tres pa\u00edses con m\u00e1s beneficiarios finales detectados en las cuentas off-shore consignadas en los Pandora Papers, con una mayor\u00eda radicada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas (un total de 1981 compa\u00f1\u00edas) mientras que el resto se constituyeron entre Belice, Panam\u00e1 y Estados Unidos.<\/p>\n

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