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La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) solicit\u00f3 este lunes ser querellante en la causa que se sigue a las distribuidoras el\u00e9ctricas Edenor, Edelap y Edea, y promover una investigaci\u00f3n por lavado de activos con el fin de indagar sobre supuestas evasiones tributarias y fondos no declarados.<\/p>\n
El organismo encargado del control del lavado de activos y delitos complejos inform\u00f3 que solicit\u00f3 sumarse como \u00abquerellante en una causa donde\u00a0se analiza la responsabilidad de empresas el\u00e9ctricas en maniobras con facturas ap\u00f3crifas y por montos abultados<\/strong>\u00ab, y que busca \u00abprofundizar la b\u00fasqueda respecto de bienes adquiridos con dinero il\u00edcitamente obtenido\u00bb.<\/p>\n La AFIP, a partir de una denuncia realizada en 2017 por Miriam Carignano -usuaria de una de las compa\u00f1\u00edas el\u00e9ctricas-, comenz\u00f3 a\u00a0evaluar la responsabilidad de tres grandes distribuidoras de energ\u00eda<\/strong>\u00a0en la emisi\u00f3n de facturas con sobreprecios.<\/p>\n Las empresas relacionadas a la denuncia son Edelap, Edea y Edenor, las que \u00abhabr\u00edan realizado maniobras espurias con el objeto de evadir o desviar ingresos entre 2015 y 2018\u00bb, consider\u00f3 la UIF al brindar esta tarde detalles a T\u00e9lam sobre las razones del pedido de ser querellante.<\/p>\n Las compa\u00f1\u00edas son investigadas por haber contratado a un grupo de pymes para que brindar\u00e1n servicios de mantenimiento de instalaciones el\u00e9ctricas y ejecuci\u00f3n de obras, las cuales\u00a0\u00abhabr\u00edan emitido facturas sobre abultadas o ap\u00f3crifas<\/strong>, con supuestos fines de evasi\u00f3n o desv\u00edo de dinero ilegal\u00bb.<\/p>\n Seg\u00fan las estimaciones de la AFIP,\u00a0la trama investigada ascender\u00eda a un total de ventas netas de $1.553.163.035, correspondientes a 2015 y 2016<\/strong>, respecto de la utilizaci\u00f3n de facturaci\u00f3n electr\u00f3nica aunque el perjuicio fiscal espec\u00edfico se encuentra a\u00fan indeterminado.<\/p>\n La UIF lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que \u00abson muchos los datos obtenidos que permitir\u00edan acreditar una importante evasi\u00f3n tributaria, el requerimiento de facturas ap\u00f3crifas y el blanqueo de dinero\u00bb.<\/p>\n Todas estas operaciones \u00abfacilitar\u00edan a las empresas usuarias, la evasi\u00f3n de los tributos correspondientes\u00a0<\/strong>y la justificaci\u00f3n contable de un egreso de fondos cuyo destino a\u00fan debe determinarse\u00bb.<\/p>\n Por esa raz\u00f3n, en su presentaci\u00f3n como parte querellante, el organismo solicit\u00f3 iniciar una investigaci\u00f3n por lavado de activos y que se formen los legajos patrimoniales de las personas investigadas a fin de\u00a0que se pesquise la exteriorizaci\u00f3n de bienes relacionados con el dinero il\u00edcitamente obtenido.<\/strong><\/p>\n Las actuaciones judiciales se tramitan en el expediente \u00abG., V. E. y otros s\/ defraudaci\u00f3n e infracci\u00f3n a la ley 24.769\u00bb a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Mart\u00edn N\u00ba1 a cargo del Dr. Emiliano Canicoba.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El organismo encargado del control del lavado de activos y delitos complejos inform\u00f3 que \u00abse analiza la responsabilidad de<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":43030,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-43029","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/20201221-uif.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43029","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=43029"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43029\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43031,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43029\/revisions\/43031"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media\/43030"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=43029"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=43029"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=43029"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}