La fiscal\u00eda solicit\u00f3 que se avance en las pesquisas y para ello, solicit\u00f3 los informes sobre los movimientos migratorios del mandatario nacional y un detalle de sus bienes y los de sus familiares. Adem\u00e1s se cit\u00f3 a declarara a los voceros presidenciales.<\/p>\n
La Procuradur\u00eda de Investigaciones Administrativas (PIA) pidi\u00f3\u00a0una gran cantidad de medidas para avanzar en la investigaci\u00f3n\u00a0sobre el presidente Mauricio Macri a fin de determinar si\u00a0particip\u00f3 de sociedades offshore, tal la informaci\u00f3n que devel\u00f3 el\u00a0caso Panama Papers.<\/p>\n
Ante el fiscal federal que interviene en el caso, la PIA,\u00a0con la firma de Santiago Eyherabide, propuso gran cantidad de\u00a0medidas: datos de bienes de Macri y su familia, movimientos\u00a0migratorios, documentaci\u00f3n y que se cite a los voceros\u00a0presidenciales como testigos.<\/p>\n
Muchas de las medidas ya fueron solicitadas por el fiscal\u00a0natural del caso, Federico Delgado, en tanto que otras ya\u00a0fueron ordenadas por el juez federal Sebasti\u00e1n Casanello: el\u00a0presunto delito es omisi\u00f3n maliciosa de bienes en las\u00a0declaraciones juradas que present\u00f3 Macri al no haber se\u00f1alado su\u00a0presunta participaci\u00f3n en las sociedades Fleg Trading LTD y\u00a0Kagemusha, radicadas en Las Bahamas y Panam\u00e1, respectivamente.<\/p>\n
Eyherabide plante\u00f3 ante el fiscal Delgado que exija al juez\u00a0que el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA) informe\u00a0sobre toda transferencia recibida o hecha al exterior a nombre\u00a0de Mauricio Macri y su familia, Mariano, Gianfranco y\u00a0Francisco,\u00a0desde 2012 hasta la actualidad.<\/p>\n
Tambi\u00e9n que la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) as\u00ed\u00a0como sus correspondientes en Panam\u00e1, Brasil, Uruguay e Italia,\u00a0informen sobre reportes de operaciones sospechosas que tengan\u00a0en la mira a Macri y a su entorno familiar, y a las firmas Fleg\u00a0Trading LTD y Kagemusha.<\/p>\n
En ese sentido, reclam\u00f3 que la UIF consulte al Grupo Egmont,\u00a0la cual re\u00fane a las unidades anti lavado y realiza actividades\u00a0de inteligencia financiera, sobre reportes de operaciones\u00a0sospechosas de las empresas Global Collection Service, Fleg\u00a0Trading LTD, Socma Americana SA, Socma SA, Kagemusha, Owners Do
\nBrasil LTDA.<\/p>\n
A la AFIP pidi\u00f3 que aporte declaraciones juradas presentadas\u00a0por Macri y su familia desde 2012, los ingresos declarados, el\u00a0detalle de bienes en la Argentina y el exterior, operaciones\u00a0comerciales hechas, y detalle de cuentas bancarias.<\/p>\n
Tambi\u00e9n que los se pidan a los de los distintos pa\u00edses los\u00a0expedientes de inscripci\u00f3n de las firmas Kagemusha y Fleg\u00a0Trading; e incluso la participaci\u00f3n de Interpol para obtener\u00a0los registros p\u00fablicos de esas sociedades, en las cuales se\u00a0presume tuvo participaci\u00f3n Macri.<\/p>\n
Por otra parte, quiere saber los movimientos migratorios,\u00a0esto es entrada y salida de la Argentina, de Mauricio Macri,\u00a0Gianfranco Macri, Mariano Macri y Francisco Macri, en los a\u00f1os\u00a01981 y 1998.
\nEs que en 1981 se registr\u00f3 en Panam\u00e1 la sociedad offshore\u00a0Kagemusha, y en 1998 Fleg Trading en Islas Bahamas.<\/p>\n
Por \u00faltimo, reclam\u00f3 que v\u00eda exhorto se pida a la Justicia\u00a0paname\u00f1a informaci\u00f3n sobre el allanamiento realizado en el\u00a0estudio Mossack & Fonseca, el holding que inscribi\u00f3 todas las\u00a0sociedades offshore que se ventilaron a partir del trabajo del\u00a0Consorcio Internacional de Periodistas.<\/p>\n
Adem\u00e1s, pidi\u00f3 que Casanello solicite en car\u00e1cter ad effectum\u00a0videndi et probandi, esto es para tomar conocimiento, los\u00a0expedientes civiles de los divorcios de Mauricio Macri con\u00a0Ivonne Bordeu en 1991, y con Isabel Menditeguy en 2005, en\u00a0\u201caras de obtener informaci\u00f3n relevante para la investigaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Asimismo, reclam\u00f3 que el periodista de La Naci\u00f3n Hugo\u00a0Alconada Mon, integrante del Consorcio Internacional de\u00a0Periodistas y quien particip\u00f3 de los Panama Papers, entregue\u00a0toda documentaci\u00f3n con la que cuenta sobre Fleg Trading LTD y\u00a0Kagemusha SA, y que informe sobre los primeros contactos que\u00a0tuvo con los voceros presidenciales Iv\u00e1n Pavlosky y Jorge\u00a0Grecco en marzo de este a\u00f1o.<\/p>\n
En ese sentido, pidi\u00f3 que los referentes del equipo\u00a0comunicacional del Gobierno sean citados para que expliquen qu\u00e9\u00a0directivas recibieron para dar respuesta a la consulta de\u00a0periodistas previo a la difusi\u00f3n masiva de la investigaci\u00f3n\u00a0conocida como Panama Papers.<\/p>\n
En tanto, la PIA reclam\u00f3 realizar tareas investigativas para\u00a0localizar a Santiago Lussich Torrendell, el contador uruguayo\u00a0que habr\u00edan contratado los Macri para el armado de las\u00a0sociedades offshore que se investigan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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