El juez federal Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi orden\u00f3 el congelamiento de activos<\/b> \u2014bienes muebles, inmuebles y activos financieros\u2014 del empresario estadounidense Hayden Davis<\/b> y de los operadores de criptoactivos Favio Camilo Rodr\u00edguez Blanco<\/b> (colombiano) y Orlando Rodolfo Mellino<\/b> (argentino). Esta medida cautelar de \u00abprohibici\u00f3n de innovar\u00bb se dict\u00f3 en el marco de la investigaci\u00f3n por el presunto fraude de la criptomoneda LIBRA<\/b>, buscando impedir que los investigados dispongan de fondos antes de la conclusi\u00f3n del proceso penal. La causa judicial se ha tornado un esc\u00e1ndalo que tambi\u00e9n involucra menciones de posibles v\u00ednculos y transferencias con el entorno del presidente Javier Milei.<\/p>\nLa medida judicial y el monto del presunto fraude<\/h4>\n
La solicitud de la medida de congelamiento de activos fue impulsada por el fiscal federal Eduardo Taiano<\/b> y se sustent\u00f3 en un informe t\u00e9cnico de la Secretar\u00eda para la Investigaci\u00f3n Financiera y el Recupero de Activos Il\u00edcitos y la Direcci\u00f3n General de Recuperaci\u00f3n de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio P\u00fablico Fiscal (MPF).<\/p>\n
El documento del MPF, firmado por Mar\u00eda Fernanda Bergalli y Mar\u00eda del Carmen Chena, estim\u00f3 que el monto total del presunto fraude cripto Libra<\/b> y sus maniobras asociadas se encuentra en el rango de 100 a 120 millones de d\u00f3lares<\/b>. Bas\u00e1ndose en esta estimaci\u00f3n, el informe recomend\u00f3 la preservaci\u00f3n de los bienes de los investigados para un eventual decomiso si se comprueba el delito.<\/p>\n
Mart\u00ednez de Giorgi consider\u00f3 cumplidos los requisitos de verosimilitud en el derecho<\/b> (la apariencia de buen derecho en la acusaci\u00f3n) y peligro en la demora<\/b> (el riesgo inminente de que los activos digitales fueran transferidos o diluidos antes de una resoluci\u00f3n definitiva), lo que justific\u00f3 la urgencia de la cautelar.<\/p>\nAlcance del bloqueo<\/h5>\n
La resoluci\u00f3n judicial extiende el alcance de las medidas cautelares previas, que ya afectaban a los lobistas argentinos Mauricio Novelli<\/b> y Manuel Terrones Godoy<\/b>. El juez dispuso notificar a la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV) para que informe a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)<\/b>. Este mandato busca asegurar que el bloqueo se extienda a todas las plataformas cripto que operan en el pa\u00eds<\/b>, abarcando las billeteras virtuales identificadas bajo la lupa judicial a nombre de Rodr\u00edguez Blanco y Mellino, adem\u00e1s de los bienes vinculados a Hayden Davis.<\/p>\nLa acci\u00f3n de la justicia estadounidense<\/h4>\n
Paralelamente a las acciones de la justicia argentina, los inversores afectados por el presunto fraude han ampliado una demanda colectiva (class action<\/i>) en Nueva York<\/b>. La presentaci\u00f3n judicial se dirige contra Hayden Davis<\/b>, la plataforma Meteora<\/b> y su referente, Benjamin Chow<\/b>, acusados de liderar una \u00abf\u00e1brica de fraude\u00bb.<\/p>\n
La demanda invoca la RICO Act<\/b> (Ley de Organizaciones Influyentes y Corruptas), una legislaci\u00f3n federal estadounidense dise\u00f1ada para combatir el crimen organizado. Al invocar esta ley, los demandantes sostienen que los fraudes de los criptoactivos $M3M3 y $LIBRA no son incidentes aislados, sino que forman parte de un patr\u00f3n delictivo continuo<\/b>. El caso, que qued\u00f3 en manos de la jueza federal Jennifer Rochon, podr\u00eda sentar un precedente significativo en la resoluci\u00f3n de fraudes cripto transnacionales<\/b>.<\/p>\nEl v\u00ednculo con el entorno presidencial<\/h4>\n
La investigaci\u00f3n sobre el fraude cripto Libra<\/b> ha tomado una dimensi\u00f3n pol\u00edtica por la aparici\u00f3n de v\u00ednculos entre el empresario Hayden Davis<\/b> y el presidente Javier Milei<\/b> en documentos judiciales. Estos documentos, seg\u00fan el expediente, revelar\u00edan transferencias millonarias<\/b> que coincidir\u00edan temporalmente con reuniones mantenidas en la Casa Rosada.<\/p>\n
Adem\u00e1s de las transferencias, la documentaci\u00f3n judicial menciona planes de lobistas que buscaban \u00abmonetizar la imagen del Presidente\u00bb. Mensajes de texto atribuidos a Davis sugieren un esquema de influencia y una proyecci\u00f3n de negocios que incluso habr\u00eda contemplado el lanzamiento de otro criptoactivo: $MILEI<\/b>. La justicia federal argentina deber\u00e1 profundizar la investigaci\u00f3n sobre estas conexiones para determinar si configuran alg\u00fan tipo de delito o tr\u00e1fico de influencias.<\/p>\nReflexi\u00f3n final: el riesgo de los activos digitales<\/h4>\n
El caso del presunto fraude cripto Libra<\/b> subraya la creciente complejidad de investigar delitos financieros en el ecosistema de activos digitales. La rapidez con la que se pueden transferir estos fondos y la naturaleza descentralizada de las operaciones presentan desaf\u00edos significativos para la justicia. La medida de congelamiento de activos<\/b> de Davis y sus operadores, aunque tard\u00eda para algunos damnificados, es un paso crucial para asegurar que exista un patrimonio disponible para responder a las v\u00edctimas si el fraude se comprueba, al mismo tiempo que sienta un precedente sobre la capacidad de la justicia argentina para perseguir el crimen financiero en el \u00e1mbito cripto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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