{"id":120662,"date":"2025-10-16T14:46:26","date_gmt":"2025-10-16T17:46:26","guid":{"rendered":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/?p=120662"},"modified":"2025-10-16T14:46:26","modified_gmt":"2025-10-16T17:46:26","slug":"las-diez-causas-de-la-diputada-un-mapa-detallado-de-narcotrafico-usura-y-estafas-de-villaverde","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/2025\/10\/16\/las-diez-causas-de-la-diputada-un-mapa-detallado-de-narcotrafico-usura-y-estafas-de-villaverde\/","title":{"rendered":"Las diez causas de la diputada: Un mapa detallado de narcotr\u00e1fico, usura y estafas de Villaverde"},"content":{"rendered":"
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El texto que ha proporcionado es una extensa y detallada compilaci\u00f3n de acusaciones y supuestos antecedentes judiciales y criminales<\/b> relacionados con Mar\u00eda Lorena Villaverde<\/b>, quien es identificada como diputada nacional y candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza en R\u00edo Negro, Argentina.<\/p>\n

A continuaci\u00f3n, se presenta un resumen estructurado y organizado de la informaci\u00f3n proporcionada, manteniendo estrictamente los datos, las alegaciones y las inferencias<\/b> contenidas en el material original:<\/p>\n

Resumen de antecedentes y vinculaciones judiciales de Mar\u00eda Lorena Villaverde<\/strong><\/h4>\n

Mar\u00eda Lorena Villaverde es se\u00f1alada en el material como una figura pol\u00edtica con un historial judicial grave y complejo, tanto en Argentina como en Estados Unidos, que la investigaci\u00f3n sugiere es la \u00abpunta de un iceberg\u00bb. A pesar de su defensa p\u00fablica con un certificado de antecedentes penales \u00ablimpio,\u00bb la fuente sostiene que posee m\u00faltiples causas.<\/p>\n

1. Antecedentes Criminales y Narcotr\u00e1fico en Estados Unidos<\/strong><\/h4>\n

Los antecedentes se remontan a su radicaci\u00f3n en Miami en 1999 y se detallan en dos causas principales:<\/p>\n

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Causa<\/td>\nFecha\/A\u00f1o<\/td>\nDetalle de la Acusaci\u00f3n y Desenlace<\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Primera Causa<\/b><\/td>\n20 de noviembre de 2001<\/b><\/td>\nObstrucci\u00f3n de la Justicia (\u00abobstrucci\u00f3n de la ley\u00bb)<\/b> en una investigaci\u00f3n del departamento de polic\u00eda de Miami Beach. Viv\u00eda en Collins Ave., conviv\u00eda con Roberto Gr\u00e1ndal (cubano) y declaraba ser vendedora de boutique. Zaf\u00f3 de la causa por no tener antecedentes, pero qued\u00f3 fichada. Se menciona un mapeo que la vincular\u00eda con narcomenudeo<\/b>.<\/td>\n<\/tr>\n
Segunda Causa<\/b><\/td>\n17 de julio de 2002<\/b><\/td>\nTr\u00e1fico de Coca\u00edna<\/b>. Detenida en el aeropuerto de Sarasota, Florida, junto a un colombiano (Fabio Restrepo, supuestamente vinculado al Cartel de Cali) y otro cubano (Jes\u00fas Ferrer). Se les incautaron $50,000 no justificados<\/b>.<\/td>\n<\/tr>\n
Droga y Condena<\/b><\/td>\n2002 – 2003<\/b><\/td>\nLa cifra de droga incautada que circul\u00f3 fue de 400 gramos, pero testimonios y fuentes sugieren que pudo haber sido de 15 kg de coca\u00edna<\/b>. Fue declarada culpable el 21 de octubre de 2002<\/b> y estuvo presa desde julio hasta octubre<\/b> (aprox. 3 meses). Se infiere que pudo haber colaborado con la justicia estadounidense (\u00abimputada colaboradora\u00bb) para mitigar la pena y que la acusaci\u00f3n se extendiera a otros. Sali\u00f3 de EE. UU. y no pudo volver<\/b> desde 2003.<\/td>\n<\/tr>\n
Allanamiento<\/b><\/td>\nTras la detenci\u00f3n<\/td>\nSe allanaron viviendas (incluida la de Av. Collins) y se encontraron $17,000 adicionales<\/b>.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

2. Revelaci\u00f3n de Antecedentes en Juicio de Divorcio<\/strong><\/h4>\n

La historia criminal en EE. UU. se revel\u00f3 completamente en el juicio de divorcio de Villaverde con su primer esposo, Carlos Bausas<\/b>, con quien fund\u00f3 la empresa Tanskaa:<\/p>\n

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  • Motivo de la Revelaci\u00f3n:<\/b> El esposo recibi\u00f3 un correo electr\u00f3nico an\u00f3nimo en 2010 alert\u00e1ndolo sobre la identidad de su esposa, lo que motiv\u00f3 la contrataci\u00f3n de un investigador privado en EE. UU.<\/li>\n
  • Prueba en Juicio:<\/b> Toda la documentaci\u00f3n de las causas en EE. UU. se present\u00f3 como prueba en el juzgado de familia.<\/li>\n
  • Testimonio del Marido:<\/b> Bausas expres\u00f3 que conviv\u00eda con una \u00abse\u00f1ora pr\u00f3fuga de la justicia americana por tr\u00e1fico distribuci\u00f3n y venta de coca\u00edna<\/b> en Miami en 2002.\u00bb<\/li>\n
  • Admisi\u00f3n:<\/b> Villaverde, en el marco de la causa de divorcio, termina admitiendo<\/b> que efectivamente tiene causas por narcotr\u00e1fico en Estados Unidos.<\/li>\n<\/ul>\n

    3. Antecedentes Financieros y Estafas en Argentina<\/strong><\/h4>\n

    Durante su matrimonio con Bausas y en su rol en la empresa Tanskaa<\/b> (donde era presidenta\/vicepresidenta), Villaverde enfrenta graves acusaciones financieras:<\/p>\n

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    Acusaci\u00f3n<\/td>\nDetalle de la Presunta Acci\u00f3n<\/td>\nMonto\/V\u00ednculo<\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Estafa Millonaria con Cheques<\/b><\/td>\nAntes de la firma del divorcio, emiti\u00f3 cheques y cobr\u00f3 ella misma.<\/td>\n$6.5 millones de d\u00f3lares<\/b> (de los cuales $1.5 millones de d\u00f3lares fueron sacados \u00aben mano\u00bb en efectivo).<\/td>\n<\/tr>\n
    Usura y Juicios<\/b><\/td>\nInvirti\u00f3 parte del dinero en un negocio de prestamista\/usurera.<\/td>\nPersonas afectadas la iniciaron en juicio por estafa, en un caso reclamando un m\u00ednimo de $30,000<\/b>.<\/td>\n<\/tr>\n
    V\u00ednculo con Esquema Ponzi<\/b><\/td>\nAparece como clienta de Hog Funds<\/b> (esquema Ponzi de Enrique Blasky, \u00abel Madox argentino\u00bb<\/b>).<\/td>\nInvirti\u00f3 $2.5 millones de d\u00f3lares<\/b>.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

    4. Otros litigios en R\u00edo Negro (Contexto pol\u00edtico y empresarial)<\/strong><\/h4>\n

    La fuente enumera un extenso historial de litigios vinculados a su actividad en R\u00edo Negro, incluyendo:<\/p>\n

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    • Causas por la venta fraudulenta de terrenos<\/b> en Las Grutas.<\/li>\n
    • Causas por sobreprecios en contratos de publicidad<\/b> con el exgobernador Sovich.<\/li>\n
    • Causas por la venta de espacios en La Libertad Avanza<\/b>.<\/li>\n
    • Causas por amenazas y robo de boletas<\/b> a otro candidato de La Libertad Avanza.<\/li>\n
    • Causas por rifas truchas del Club Las Grutas<\/b> (qued\u00e1ndose con el premio de un terreno y el dinero).<\/li>\n
    • Causas por afiliaciones truchas<\/b> para La Libertad Avanza (para obtener el sello del partido en R\u00edo Negro).<\/li>\n<\/ul>\n

      La fuente concluye cuestionando su permanencia como diputada y su candidatura a senadora, sugiriendo que la elecci\u00f3n le otorgar\u00eda un \u00abvelo de impunidad\u00bb por seis a\u00f1os.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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