La investigaci\u00f3n judicial que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, por presunta estafa y otros delitos relacionados con la criptomoneda $Libra, ingresa en una etapa crucial. El fiscal federal Eduardo Taiano ha solicitado formalmente a la jueza Mar\u00eda Servini que autorice el levantamiento del secreto fiscal y bancario de ambos, as\u00ed como de otros imputados en la causa.<\/p>\n
Esta medida tiene como objetivo profundizar el an\u00e1lisis del patrimonio de los hermanos Milei, de los organizadores del Tech Forum Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y del ex asesor de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores, Sergio Morales. A principios de marzo, Taiano hab\u00eda instruido a la Secretar\u00eda de Recupero de Activos para que propusiera medidas y analizara la evoluci\u00f3n patrimonial de los implicados desde 2023 hasta la fecha. El reciente dictamen del fiscal, dado a conocer por el abogado querellante Juan Grabois, insiste en la necesidad de conformar un legajo de investigaci\u00f3n patrimonial y solicita expl\u00edcitamente a Servini el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los cinco imputados.<\/p>\n
La solicitud de Taiano se produce en una semana significativa para la causa. La C\u00e1mara Federal de San Mart\u00edn decidi\u00f3 remitir a Comodoro Py la investigaci\u00f3n paralela que llevaba adelante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien hab\u00eda logrado recabar pruebas relevantes. Al no haber cuestionamientos sobre sus actuaciones, este expediente se sumar\u00e1 al que instruye Taiano, fortaleciendo la investigaci\u00f3n en curso. Una de las \u00faltimas diligencias de Arroyo Salgado fue librar un exhorto internacional, actualmente en tr\u00e1mite a trav\u00e9s de la Canciller\u00eda, para intentar congelar las billeteras virtuales vinculadas a $Libra que operan bajo la tecnolog\u00eda USDT.<\/p>\n
En paralelo, se conoci\u00f3 que el fiscal Taiano tambi\u00e9n orden\u00f3 una serie de oficios y exhortos internacionales dirigidos a plataformas digitales como Meta, Google, LinkedIn y GoDaddy, entre otras. El objetivo es obtener informaci\u00f3n de las redes sociales de todos los imputados, a excepci\u00f3n de Javier y Karina Milei. Uno de los requerimientos busca identificar al titular de la cuenta de correo electr\u00f3nico [direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico eliminada], asociada como correo de recuperaci\u00f3n de [direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico eliminada], direcci\u00f3n utilizada para la p\u00e1gina web que promocionaba el token y sus supuestas inversiones en empresas argentinas.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el fiscal cit\u00f3 a declarar para el pr\u00f3ximo martes 15 de abril a los tres inversores representados por los abogados Juan Grabois, Nicol\u00e1s Rechanik y Camila Palacin. Sus testimonios se sumar\u00e1n al de Mart\u00edn Romeo, el inversor que ya declar\u00f3 ante Arroyo Salgado y que, a trav\u00e9s de su abogado Nicol\u00e1s Ozsust, espera ser aceptado como querellante en la causa principal.<\/p>\n
Por otro lado, se cumplen dos meses del tuit en el que el presidente Milei promocion\u00f3 el contrato para acceder al token $Libra, cuyo valor experiment\u00f3 una r\u00e1pida escalada desde centavos hasta casi cinco d\u00f3lares, para luego desplomarse en una maniobra conocida como rug pull<\/em>.<\/p>\n Mientras tanto, en Argentina se aguarda el an\u00e1lisis de la informaci\u00f3n contenida en los dispositivos secuestrados durante los allanamientos a Novelli y Morales a principios de marzo. La Direcci\u00f3n de Investigaciones y Apoyo Tecnol\u00f3gico a la Investigaci\u00f3n Penal (DATIP) ya realiz\u00f3 la extracci\u00f3n de datos en dos jornadas, y ahora se espera que el fiscal determine qu\u00e9 informaci\u00f3n resulta relevante para la causa.<\/p>\n El caso $Libra tambi\u00e9n ha generado un importante movimiento en Estados Unidos, donde se desarrollan investigaciones tanto a nivel gubernamental como privado. El bufete Burwick Law present\u00f3 una class action<\/em> semanas atr\u00e1s, y seg\u00fan informaron, la demanda se encuentra en la etapa de notificaci\u00f3n a los demandados, un paso crucial para que legalmente deban responder ante la Justicia estadounidense.<\/p>\n De manera simult\u00e1nea y con un marcado hermetismo, avanzan las investigaciones del FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, impulsadas por presentaciones previas del equipo de Juan Grabois y del abogado Mauricio Moyano. Este \u00faltimo, seg\u00fan pudo saber este medio, trabaja junto a otros colegas en una presentaci\u00f3n ante la Justicia Federal de EE.UU. que se enmarcar\u00eda en los t\u00e9rminos de la ley antimafia de ese pa\u00eds, popularmente conocida como \u201cley RICO\u201d.<\/p>\n El abogado y exfiscal norteamericano Timothy Trainor tambi\u00e9n se encuentra ultimando los detalles de la denuncia que anunci\u00f3 p\u00fablicamente. En respuesta a una consulta de Tiempo<\/em>, Trainor afirm\u00f3 que su revisi\u00f3n de las pruebas disponibles, que considera sustanciales, est\u00e1 bastante avanzada. En la \u00faltima semana, se reuni\u00f3 con el abogado argentino Gregorio Dalb\u00f3n, quien viaj\u00f3 a Estados Unidos y tambi\u00e9n mantuvo encuentros con otros letrados, aportando informaci\u00f3n relacionada con el caso.<\/p>\n Consultado por este medio, Dalb\u00f3n confirm\u00f3 la firma de un pacto de confidencialidad con Trainor y se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos organismos no gubernamentales est\u00e1n estudiando e investigando a todos los consortes de causa para congelar sus activos en EE UU\u00bb. Entre las pruebas aportadas, Dalb\u00f3n mencion\u00f3 dos cortes de entrevistas televisivas de Milei con Luis Majul y Jonatan Viale, donde, seg\u00fan su interpretaci\u00f3n y la de sus colegas estadounidenses, el presidente argentino se habr\u00eda autoincriminado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La investigaci\u00f3n judicial que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, por<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":110114,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"El fiscal federal solicit\u00f3 a la jueza Servini el levantamiento del secreto fiscal y bancario del Presidente y su hermana Karina en el marco de la causa por presunta estafa. Paralelamente, en Estados Unidos avanzan investigaciones gubernamentales y se suma una posible demanda bajo la ley antimafia RICO.","footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[3,41],"tags":[],"class_list":["post-115107","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad","category-nacionales"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/202410229-Milei.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/115107","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=115107"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/115107\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":115108,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/115107\/revisions\/115108"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media\/110114"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=115107"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=115107"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/laurbedigital.com.ar\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=115107"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Frente Judicial Abierto en Estados Unidos<\/strong><\/h3>\n