Detienen a dos hombres por presunta estafa piramidal en San Pedro: avanza la investigación judicial
Dos sospechosos vinculados a la plataforma RainbowEx fueron arrestados, y la justicia investiga el alcance de la presunta estafa.
En un caso que ha conmocionado a la ciudad bonaerense de San Pedro, dos hombres han sido detenidos en el marco de una investigación por una supuesta estafa piramidal de gran magnitud. Los arrestados, Luis Pardo y Martín Liberati, están relacionados con la financiera Over Cash, señalada como el epicentro de las actividades fraudulentas de la plataforma de compraventa de criptomonedas RainbowEx.
Las detenciones fueron llevadas a cabo por la Policía Federal Argentina (PFA) a solicitud del fiscal federal Matías Di Lello. Pardo y Liberati fueron aprehendidos en sus respectivos domicilios y trasladados a la comisaría de San Pedro, situada a 170 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. La Justicia federal busca determinar el rol exacto de ambos en el esquema de estafa, que afectó a un gran número de personas.
La trama se complica con la participación de una misteriosa figura, apodada «la China», una mujer de origen asiático que, según la investigación, jugaba un papel clave en las operaciones fraudulentas. Se sospecha que era quien proporcionaba las señales necesarias para que los inversores realizaran las transacciones de compra y venta de activos en la plataforma RainbowEx.
El caso salió a la luz hace aproximadamente una semana, cuando varios damnificados denunciaron que no podían retirar su dinero de la plataforma. Esta situación despertó sospechas que, tras varias averiguaciones, llevaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) a confirmar que RainbowEx no estaba habilitada para operar en el país.
La justicia federal no solo detuvo a los dos hombres involucrados, sino que también tomó medidas para bloquear el acceso a los sitios web de RainbowEx, acción que se llevó a cabo el pasado viernes. La orden fue emitida por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, tras una solicitud conjunta del fiscal Di Lello y del fiscal de ciberdelincuencia Horacio Azzolin.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) implementó la medida, restringiendo el acceso a los tres principales sitios vinculados a la operación de RainbowEx. Esto incluye la página de Knight Consortium, el grupo de supuestos «traders» que actuaban como intermediarios en las inversiones; la plataforma principal de RainbowEx, utilizada para las operaciones financieras; y una página adicional desde la cual se podía descargar la aplicación móvil de la plataforma.
Con los primeros pasos de la investigación avanzando rápidamente, ahora el foco está puesto en rastrear el dinero involucrado y en determinar si hay más personas implicadas en la operación. Los damnificados, que continúan sin poder acceder a sus fondos, esperan que la justicia aclare el caso y les devuelva lo que perdieron en esta presunta estafa piramidal.
